По искане на Европейската прокуратура се извършват претърсвания в шест фирми и четири къщи в две области на страната, съобщиха от институцията. Целта на обиските е събиране на доказателства заради съмнения за присвояване, злоупотреба с еврофондове и пране..
През октомври 2023 година България беше включена в „сивия списък“ на държавите, подлежащи на „засилено наблюдение“ от Работната група за финансово действие (FATF). По този начин България се присъедини към 22 други юрисдикции в този списък...
Пловдивският апелативен съд окончателно остави в ареста петима души от организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари. Сред тях са ръководителят на групата 32-годишния Геворг Харутюнян,..
Германската полиция конфискува 50 000 биткойни на стойност 2,17 млрд. долара при "най-мащабното" конфискуване на криптовалута в страната, се посочва в изявление на немските полицейски власти, цитирано от Ройтерс. "Това е най-мащабното изземване..
България е втората страна от ЕС след Хърватия, добавена в т.нар. "сив списък" за противодействие на прането на пари. Механизмът е ключов за международните стандарти в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Страната ни ще бъде..
Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема..
Организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари е разкрита в Пловдив. Нанесените щети за милиони левове. Разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна..
Организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, нерегламентирано използване на чужди търговски марки и пране на пари е разкрита в Пловдив. Има задържани и привлечени към наказателна отговорност участници в нея. Очаква се прокуратурата и..
Пловдивският апелативен съд потвърди първата в областта Европейска заповед за арест, издадена след промените в Закона за екстрадицията, които въведоха задължителна санкция от съда. Заповедта е спрямо датска гражданка, издирвана у нас за пране на пари...
Страните членки и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има реки и непреки надзорни функции върху високорискови задължени..
